Ngày 5/4, Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga - em gái ông Trịnh Văn Quyết (nguyên Chủ tịch tập đoàn FLC).

Bà Trịnh Thị Thúy Nga bị điều tra về tội "thao túng thị trường chứng khoán". Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bà Trịnh Thị Thúy Nga là Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS.

Tính đến nay đã có 2 em gái của ông Quyết bị bắt trong vụ án này. Hôm qua (4/4), bà Trịnh Thị Minh Huế, thành viên Ban kế toán Tập đoàn FLC, em gái ruột ông Quyết cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán với tần suất lớn, mục đích nhằm tạo ra cung cầu giả để đẩy giá cổ phiếu FLC lên cao.

Các tài khoản đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường; đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường.

Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94,% tổng khối lượng đặt bán của nhóm.

Mục đích đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá "trần" cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).

Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán cổ phiếu nhưng bán "chui" không công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Số lượng cổ phiếu nhóm của ông Quyết bán ra đã khớp lệnh là 74,8 triệu, với giá trung bình là 22,5 ngàn/cổ phiếu, tương ứng với số tiền 1689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.

Khi phát hiện hành vi trên, sàn giao dịch HoSE đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định phong tỏa các tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán đứng tên Trịnh Văn Quyết.

Ngày 17/1, ông Quyết bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt 1,5 tỷ đồng, mức cao nhất theo quy định hiện hành về chứng khoán và đình chỉ giao dịch 5 tháng. Hồi tháng 11/2017, ông Quyết từng bị phạt 65 triệu đồng vì bán 57 triệu cổ phiếu mà không báo với cơ quan quản lý thị trường.

Sau những sai phạm trên, tại kỳ họp thứ 13 (cuối tháng 3/2022), Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đánh giá Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán để một số cá nhân thao túng thị trường. Các lãnh đạo liên quan như ông Vũ Bằng (nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), ông Trần Văn Dũng (Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), ông Lê Hải Trà (Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM)... cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

×