Ngày 26/2, Công an TP.Hà Nội cho biết Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Kịp (39 tuổi, trú tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và Phan Văn Long (56 tuổi, trú tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh cán bộ tư pháp, hù dọa nạn nhân chuyển tiền

Trước đó, ngày 17/2, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận đơn tố giác từ bà P.T.H.S. (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Bà S. cho biết, trong ngày xảy ra vụ việc, bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, người gọi tự xưng là "Trí", làm việc tại Tòa án Nhân dân Tối cao. Đồng thời, bà cũng nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo có tên "Sơn Ngô", người này tự nhận là cán bộ công an.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Kịp. Ảnh: CACC.

Nhóm đối tượng thông báo rằng bà S. đang bị điều tra vì liên quan đến một vụ lừa đảo ngân hàng và buôn bán ma túy. Chúng yêu cầu bà phải chuyển tiền để phục vụ "quá trình xác minh", nếu không sẽ bị bắt giam. Để tạo niềm tin, nhóm này còn gửi cho bà ảnh chụp một lệnh bắt tạm giam giả mạo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Lo sợ trước lời đe dọa, bà S. đã đến ngân hàng rút 1 tỷ đồng tiền mặt cùng 748.000 đồng tiền lãi, sau đó mang toàn bộ số tiền đến tòa nhà Quang Minh (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm) theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo. Tại đây, bà đã trực tiếp giao tiền cho Phan Văn Long.

Sau khi trở về nhà, nghi ngờ mình bị lừa, bà S. lập tức trình báo sự việc lên Công an quận Bắc Từ Liêm.

Lần theo dấu vết, bắt giữ hai đối tượng cầm đầu

Ngay sau khi nhận đơn tố giác, công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định và bắt giữ hai nghi phạm Nguyễn Ngọc Kịp và Phan Văn Long.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai đã tham gia vào một nhóm Telegram chuyên thực hiện các phi vụ lừa đảo. Sau khi nhận tiền từ bà S., Long được hưởng 15 triệu đồng, còn Kịp nhận 5 triệu đồng. Phần tiền còn lại được Long đưa cho một phụ nữ tên Hoàng để chuyển về cho nhóm cầm đầu.

Đối tượng Phan Văn Long. Ảnh: CACC.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính và vai trò của người này.

Không dừng lại ở đó, ngày 18/2, Long và Kịp tiếp tục tham gia một vụ lừa đảo khác theo chỉ đạo của nhóm Telegram.

Khoảng 15h cùng ngày, hai đối tượng được giao nhiệm vụ đến số 76, nhà B6 tiểu khu Đường (thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để nhận tài sản từ một nạn nhân khác là ông N.S.T. (76 tuổi).

Trước đó, ông T. cũng nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là "L. M. Tr. -  nguyên Đại tá công an, hiện là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao" và tin nhắn từ tài khoản Zalo "Sơn Ngô" với lời cảnh báo rằng ông đang bị điều tra vì liên quan đến việc làm giả căn cước công dân và buôn bán ma túy.

Tang vật các đối tượng đã lừa được của người dân bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: CACC.

Nhóm lừa đảo yêu cầu ông T. kê khai tài sản để phục vụ "thanh tra". Sau khi biết ông đang có 5,2 cây vàng tiết kiệm, chúng hướng dẫn ông chụp ảnh số vàng, viết "Giấy xin thanh tra tài sản" và "Giấy xin tại ngoại", rồi gói tất cả vào một túi nilon để giao nộp.

Làm theo yêu cầu, ông T. đã trao số vàng này cho Phan Văn Long mà không biết mình bị lừa. Nhóm đối tượng thậm chí còn cảnh báo vợ chồng ông T. không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai và dọa rằng họ đang bị theo dõi.

Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan trong đường dây lừa đảo này. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu những kẻ cầm đầu sớm ra trình diện để hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an cũng cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc giao tài sản cho bất kỳ ai tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát hay tòa án qua điện thoại. Khi gặp tình huống nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

×