Sáng 4/10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 đồng phạm đã bước vào phần luận tội của các bị cáo.

Bà Lan và 33 đồng phạm bị cáo buộc về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.000 tỷ đồng của 35.824 trái chủ), Rửa tiền (445.768 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD).

Bà Trương Mỹ Lan bị đề án chung thân cho 3 tội danh

Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm về tội rửa tiền và 8-9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt đề nghị là chung thân.

Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, gây hoang mang, mất niềm tin của người dân trong và ngoài nước. Hậu quả mà các bị cáo gây ra là đặc biệt lớn.

VKS khẳng định ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan là người nêu chủ trương chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt để thực hiện phát hành trái phiếu trái quy định, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị án chung thân. Ảnh: Xuân Huy.

Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 1992 đến nay. Trương Mỹ Lan đã thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI, qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Từ năm 2018-2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo nhiều bị cáo khác, sử dụng bốn Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về hơn 30.000 tỷ đồng đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

VKS khẳng định việc truy tố, xét xử 29 bị cáo về tội lừa đảo là có căn cứ. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, các bị cáo thực hiện hành vi với vai trò giúp sức cho bị cáo Lan.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, diễn ra trong thời gian dài, xuyên suốt, hành vi của bị cáo này là tiền đề giúp bị cáo khác thực hiện vi trò phạm tội.

Trong đó, bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng giám đốc SCB) là người tiếp nhận chủ trương từ bà Lan, chỉ đạo cấp dưới chạy dòng tiền "khống", phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật.

Bà Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan) bị VKS cáo buộc có hành vi ký hợp đồng để Công ty An Đông phát hành trái phiếu giá trị gần 25.000 tỷ đồng trái quy định pháp luật. Với các bị cáo còn lại, VKS xác định đã có hành vi giúp cho bà Trương Mỹ Lan Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về tội Rửa tiền, đại diện VKS cho rằng, để che giấu nguồn gốc tiền và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỷ đồng "rút ruột" của SCB, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn "rửa" tiền.

Kết quả điều tra xác định, số tiền 415.000 tỷ đồng "rút ruột" của SCB đã được rút ra chuyển vào lòng vòng qua hàng trăm tài khoản cá nhân và pháp nhân để sử dụng theo chỉ đạo của bà Lan.

Theo VKS, bà Trương Mỹ Lan chịu vai trò chính trong tội Rửa tiền và các bị cáo khác vai trò đồng phạm giúp sức. Một trong những đồng phạm giúp bà Lan rửa tiền là ông Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan). Theo đó, ông này bị cáo buộc đã sử dụng 33 tỷ đồng có nguồn gốc phạm tội mà có.

Bị cáo Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết tăng nặng

Đối với tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, VKS xác định bà Lan và đồng phạm đã chuyển ra nước ngoài 1,5 triệu USD và nhận từ nước ngoài về Việt Nam 3 triệu USD. Theo VKS, cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan và đồng phạm và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Bà Lan cùng nhiều đồng phạm bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi. Bên cạnh đó, bà chủ Vạn Thịnh Phát được VKS ghi nhận tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp cho xã hội...

Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Xuân Huy.

Theo cơ quan công tố, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trên 60 tuổi, đồng ý dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả nhưng trong vụ án này hậu quả gây ra đặc biệt lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự xã hội nên cần phải có mức án tương xứng.

Trong giai đoạn 1, bà chủ Vạn Thịnh Phát đã bị tuyên án tử hình về tội Tham ô tài sản và đang chờ xét xử phúc thẩm.

Liên quan vụ án, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) bị đề nghị 6-7 năm tù; Ngô Thanh Nhã 7-8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Chu Lập Cơ bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù về tội Rửa tiền. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 30 tháng tù đến 27 năm tù.

Về dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại trong vụ án. Đồng thời, tiếp tục kê biên các bất động sản, tài sản có liên quan tới bà Lan để khắc phục hậu quả.

Qua quá trình xét hỏi tại tòa, tất cả bị cáo giúp sức cho Trương Mỹ Lan đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Đồng thời, những người này trình bày thêm rằng, họ chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi, đã ăn năn hối cải nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trương Mỹ Lan khai rằng bản thân không đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu và không có chủ đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, bị cáo này nêu ra các phương án nhằm khắc phục hậu quả cho trái chủ.

×