Con rể thúc đẩy, hỗ trợ cho bố vợ và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội

Cơ quan truy tố cáo buộc, xuất phát từ mối quan hệ thân thích, gia đình do Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương (là bố vợ) và được Nguyễn Văn Minh cho biết Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương sẽ triển khai thực hiện Dự án trên khu đất 43 ha, Nguyễn Đại Dương thống nhất cùng Nguyễn Văn Minh thành lập liên doanh để có pháp nhân thực hiện dự án.

Do vậy, Nguyễn Đại Dương đứng ra thành lập Công ty Âu Lạc, nắm quyền chỉ đạo và giao cho Nguyễn Quốc Hùng (bạn kinh doanh) làm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Ngay sau khi thành lập Công ty Âu Lạc, Nguyễn Đại Dương đã chỉ đạo Nguyễn Quốc Hùng ký Hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương (do Nguyễn Văn Minh làm đại diện), thành lập liên doanh Công ty Tân Phú với mục đích nhận chuyển nhượng khu đất 43 ha của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương chỉ với giá 570.000 đồng/m2.

Mặc dù Nguyễn Đại Dương không đứng tên góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc nhưng kết quả điều tra và lời khai của các cổ đông gồm Nguyễn Quốc Hùng; Huỳnh Trung Nam; Dương Đình Tâm và Giấy xác nhận ngày 15/11/2017 do Nguyễn Đại Dương viết và ký cùng Dương Đình Tâm thể hiện việc Nguyễn Đại Dương nhờ Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc và là người trực tiếp điều hành Công ty này.

Quá trình liên doanh, năm 2016, sau khi Công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60 tỷ đồng/140 tỷ đồng tại Công ty Tân Phú, mặc dù Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương chưa chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc nhưng Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với Đặng Thị Kim Oanh về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất 43 ha từ Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương;

Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương để sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú và chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú (Chủ đầu tư dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha) cho Công ty của Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỷ đồng; cam kết nếu không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỷ đồng; giao cho Nguyễn Quốc Hùng, đại diện Công ty Âu Lạc ký Hợp đồng hứa mua hứa bán vốn góp số 77/2016-HĐHMHB ngày 19/8/2016 với Công ty Thuận Lợi (Công ty gia đình của Đặng Thị Kim Oanh) các với nội dung như đã nêu trên.

Để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương điều hành, ngày 08/12/2016, Nguyễn Văn Minh đã đại diện Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú với giá 250.110.964.496 đồng (theo thỏa thuận với Công ty Âu Lạc vào năm 2010) mặc dù theo Công văn số 407-CV/TU ngày 29/7/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương thì Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương phải bàn giao khu đất 43 ha về Công ty Impco; giao hoàn tất thủ tục đăng ký biến động khu đất 43 ha sang Công ty Tân Phú vào ngày 01/3/2017 và bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú vào ngày 07/3/2017 mặc dù Công ty Tân Phú mới thanh toán 140 tỷ đồng/250.110.964.496 đồng cho Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương và chỉ đạo Trần Nguyên Vũ đại diện Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương ký Hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc và hoàn thiện hồ sơ tài chính, thủ tục pháp lý nhằm thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp doanh nghiệp hai thành viên có 30% vốn của Nhà nước sang doanh nghiệp một thành viên do Công ty Âu Lạc làm chủ sở hữu.

Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt, thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội và liên đới cùng bị can Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm khác gây thất thoát cho Nhà nước số tiền 964.622.728.004 đồng.

Nguyễn Đại Dương nói bị cáo buộc vi phạm nhưng không đưa căn cứ pháp lý

Tại tòa hôm nay, Nguyễn Đại Dương khai, năm 2010, sau khi nghe bố vợ là ông Nguyễn Văn Minh trao đổi về việc Tổng Công ty 3/2 có khu đất 43 ha đầu tư khả quan, Dương đã trao đổi với một số người, trong đó có bị cáo Nguyễn Quốc Hùng rồi thành lập Công ty Âu Lạc vào tháng 6/2010 để đầu tư vào dự án tại khu đất này.

Việc thành lập Công ty Âu Lạc do các cổ đông thực hiện, Dương "biết sơ sơ" về quá trình thành lập và các hoạt động của doanh nghiệp này. Dương khai không tham gia quá trình soạn thảo hợp đồng giữa Công ty Âu Lạc khi thỏa thuận thành lập liên danh với Công ty Tân Phú nhưng có tham gia kết nối để 2 bên ký kết.

Nguyễn Đại Dương nói đã giúp Hùng đến gặp bố vợ là ông Nguyễn Văn Minh tại Tổng Công ty 3/2. Sau khi Hùng soạn thảo hợp đồng, đưa cho Dương rồi Dương góp ý.

Dương khai không biết Công ty Âu Lạc đã chuyển bao nhiêu tiền cho Tổng Công ty 3/2, chỉ biết ông Hùng từng than vãn Tổng Công ty 3/2 cho một địa chỉ để làm trụ sở Công ty Tân Phú nhưng lại không cho sử dụng địa chỉ đó, Tổng Công ty 3/2 cũng không cấp kinh phí cho đối tác mà bỏ mặc làm ngơ.

Công ty Âu Lạc phải tự bỏ nguồn lực để cho Công ty Tân Phú chuẩn bị các bước liên danh thực hiện dự án. Sau này, khi Viện Kiểm sát ra cáo trạng, Nguyễn Đại Dương mới biết Công ty Âu Lạc đã chuyển tiền cho Tổng Công ty 3/2.

Mặt khác, Dương nói cũng biết việc Công ty Âu Lạc và Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 43 ha, tuy nhiên Dương không tham gia quá trình ký kết này.

Sau khi hai bên đã ký hợp đồng, tức khoảng giữa năm 2016 thì Dương mới đi cùng Hùng đến gặp ông Nguyễn Văn Minh.

Liên quan hợp đồng hứa mua hứa bán giữa Công ty Âu Lạc và Công ty Thuận Lợi, Dương khai lúc đó đang giải quyết tranh chấp giữa Tổng Công ty 3/2 và Công ty Âu Lạc, trong bối cảnh đó đã giới thiệu bạn thân đi làm dự án.

Sau 6 năm đầu tư, Dương đi hỏi đại diện Công ty Kim Oanh, sau khi đưa hồ sơ khu đất dự án, phía Kim Oanh đã đồng ý mua.

Dương nói là người giới thiệu để ông Hùng làm việc trực tiếp với đối tác Kim Oanh, mức giá chuyển nhượng đất trên hợp đồng là do Kim Oanh đưa ra. Sau khi thỏa thuận xong hợp đồng, Kim Oanh lại không chuyển 20 tỷ đồng tiền đặt cọc cho phía ông Hùng, mà lại chuyển vào tài khoản của Dương.

Dương cho rằng mục đích của Kim Oanh là muốn Dương cũng chịu một phần trách nhiệm về phi vụ chuyển nhượng 43 ha đất.

Đánh giá về việc bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí?", Nguyễn Đại Dương cho rằng Viện Kiểm sát quy kết vi phạm nhiều hành vi, đồng phạm với ông Minh và một số bị cáo khác nhưng không đưa ra căn cứ pháp lý nào, cũng không có phụ lục thể hiện rút ra từ bút lục nào.

×