Ngày 5/4, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá thành công một đường dây tín dụng đen hoạt động có tổ chức, quy mô lớn và kéo dài trong nhiều năm.

Triệt phá đường dây dây tín dụng đen quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trần Thanh Tùng (51 tuổi, còn gọi là Tùng "Hiên", trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Không tố giác tội phạm.

Ngoài ra, 3 bị can khác bị điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; 1 người bị xử lý liên quan đến tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Đánh bạc; 2 đối tượng khác bị bắt với cáo buộc Đánh bạc. Chuyên án hiện vẫn đang được mở rộng để truy bắt thêm các cá nhân liên quan.

Theo thông tin từ C02, đầu năm nay, từ các nguồn tin trinh sát, Phòng 3 thuộc Cục đã phát hiện nhóm đối tượng cho vay lãi nặng. Sau khi chuyên án được xác lập, các lực lượng nghiệp vụ đã nhanh chóng vào cuộc.

Đến ngày 24/3, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triển khai 21 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 9 địa điểm liên quan đến Tùng "Hiên" và 6 đối tượng khác.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật như 2 thanh kiếm, 1 còng số 8, 2 xe ô tô, 3 két sắt, 11 điện thoại, 1 máy đếm tiền, gần 1 tỷ đồng tiền mặt, 7 chỉ vàng, 10 nhẫn vàng, 22 sổ đỏ cùng nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay. Cảnh sát cũng phát hiện ma túy khi khám xét nhà các đối tượng.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định Trần Thị Thanh Hằng (39 tuổi) là một trong các đối tượng cầm đầu, trực tiếp cho vay tiền. Nguyễn Tiến Quyết (26 tuổi) được xác định là người hỗ trợ Hằng trong việc đòi nợ.

Đáng chú ý, Quyết đang là bị can bị truy nã liên quan đến vụ án tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Khi tổ chức khám xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Quyết tại nhà của Nguyễn Xuân Dương.

Tùng "Hiên" được xác định là người cung cấp tài chính cho Hằng điều hành đường dây cho vay nặng lãi. Dựa vào dữ liệu từ phần mềm quản lý, cơ quan điều tra xác định từ ngày 1/4/2019 đến nay, nhóm đối tượng đã lập hơn 720 hợp đồng cho vay với tổng số tiền lên đến 154 tỷ đồng.

Trong đó, có 626 hợp đồng được ký với mức lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng trên 1 triệu 1 ngày, tương đương từ 109,5% đến 182,5% mỗi năm. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này được xác định là hơn 25 tỷ đồng.

Ngoài hoạt động cho vay, cơ quan điều tra cũng phát hiện dấu hiệu tổ chức đánh bạc liên quan đến Nguyễn Xuân Dương (47 tuổi), Hà Trọng Nhuận (62 tuổi) và Nguyễn Hữu Hà (biệt danh Hà "Cam", 56 tuổi).

"Trùm giang hồ" Tùng "Hiên" ở Hà Nội

Về nhân thân của Tùng "Hiên", cơ quan chức năng cho biết đối tượng từng có 5 tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Tùng từng là gương mặt có "số má" trong giới giang hồ, đặc biệt tại khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo hồ sơ, vào đầu tháng 4/2011, Tùng "Hiên" và Phùng Anh Thái (tức Thái "Côn", 40 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) bị truy nã vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau đó cả 2 bỏ trốn vào TP.HCM. Tối 11/2/2012, 2 người này gây ra vụ nổ súng trước vũ trường 030 - X Club (quận 1, TP.HCM), khiến 1 người bị thương.

Sau khi chấp hành án tù, Tùng "Hiên" tỏ ra rút lui khỏi giang hồ nhưng thực tế vẫn đứng sau điều hành, "bơm tiền" cho các hoạt động cho vay và hỗ trợ tài chính cho đàn em.

Khi chuyên án được triển khai, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định Tùng đã di chuyển qua Nghệ An và lẩn trốn tại 1 khách sạn ở Quảng Bình. Để đối phó, Tùng "Hiên” đã cắt tóc ngắn, sử dụng căn cước công dân của người khác và kín đáo cùng các đàn em di chuyển, thuê phòng nghỉ,…

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Quảng Bình đã tiến hành vây bắt và khống chế thành công đối tượng tại đây.

×