Khởi tố nhóm giả danh cán bộ Ban Nội chính Trung ương lừa đảo gần 10 tỷ đồng

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố 4 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Những người này gồm: Mạc Đăng Thanh (SN 1992, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1968), Nguyễn Thị Kim Thúy (SN 1973) và Lê Quý Thanh (SN 1968; đều trú tại TP Hà Nội).

Riêng đối tượng Mạc Đăng Thanh còn bị khởi tố thêm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Cảnh sát cho biết, từ năm 2020 đến nay, Thanh đã giả danh cán bộ thuộc một tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng rồi được chuyển sang làm Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Đồng thời, tên này cũng giả danh là Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức "chạy xin việc", "chạy dự án", "chạy án"...

Ngoài ra, cơ quan công an xác định 3 bị can Thúy, Thanh và Hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng và 15.000 USD với hình thức đưa ra những thông tin mình là nhân viên Ngân hàng Nhà nước nên có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất thấp cho các doanh nghiệp; có thể "chạy chức", xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị, nâng cấp sửa chữa; xin được các dự án ở khu công nghiệp.

Đối mặt khung cao nhất của tội lừa đảo

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có nhiều đối tượng cùng tham gia, thực hiện hành vi rất tinh vi, liên quan đến nhiều nạn nhân, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên vụ án sẽ tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xem xét xử lý.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng đã đưa ra những thông tin gian dối về vị trí công tác, về các mối quan hệ, thậm chí làm giả tài liệu con dấu để gây dựng lòng tin của các nạn nhân, thực hiện các hoạt động chạy dự án, chạy việc rồi chiếm đoạt tài sản.

Theo quy định của pháp luật thì người nào bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 174 Bộ luật hình sự.

Trường hợp hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Theo ông Cường, trong vụ án này, với số tiền chiếm đoạt theo cáo buộc là hàng chục tỷ đồng, vì thế nếu bị chứng minh có tội, các đối tượng có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Với những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, hưởng lợi lớn sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc hơn các đối tượng với vai trò giúp sức, thứ yếu.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhân thân, lai lịch của các đối tượng này. Sẽ làm rõ các mối quan hệ và những thông tin mà các đối tượng này đã đưa ra để đánh vào lòng tin của những người bị hại.

Đồng thời, làm rõ số tiền, tài sản mà các đối tượng này đã nhận của người bị hại và những lời hứa hẹn, những công việc đã triển khai để xem xét làm rõ hành vi phạm tội.

Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh đã có hành vi gian dối khiến nạn nhân tin tưởng rồi trao tài sản cho các đối tượng này.

Đồng thời sẽ mở rộng điều tra làm rõ ngoài các đối tượng đã bị khởi tố, còn ai giúp sức, xúi giục các bị can thực hiện hành vi phạm tội, còn người khác phạm tội khác hay không.

×