Đại gia vàng bạc PNJ vi phạm gì mà bị phạt tiền tỷ trong đợt thanh tra doanh nghiệp vàng?

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận mới đây cho biết đã nhận được quyết định của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với số tiền 1,34 tỷ đồng.

Quyết định xử phạt liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/5 đến ngày 10/9.

PNJ vi phạm gì: PNJ bị phạt 1,34 tỷ đồng trong đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Ảnh: Hồng Phúc

PNJ cho biết lý do doanh nghiệp bị xử phạt là do các quy định nội bộ, phân loại rủi ro khách hàng, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Ngoài ra, PNJ còn có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

Đại diện PNJ cho biết sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và đã khắc phục các thiếu sót, hậu quả.

Tháng 5/2024, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về thanh tra, kiểm tra thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo và đề xuất thành lập đoàn thanh tra liên ngành với thành phần tham gia của Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

4 công ty vàng nằm trong danh sách thanh tra là SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, cùng hai ngân hàng là Tiên Phong và Eximbank.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, về phòng, chống rửa tiền, thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế, các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời gian trên.

8 tháng đầu năm nay, PNJ ghi nhận 26.866 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 27% với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.281 tỷ đồng, tăng gần 3%.

Với mục tiêu doanh thu thuần cả năm đưa ra vào khoảng 37.147 tỷ đồng và lãi sau thuế khoảng 2.089 tỷ đồng, PNJ đã thực hiện được gần 72% chỉ tiêu doanh thu và hơn 61% kế hoạch lợi nhuận sau 8 tháng.

Trong cơ cấu doanh thu của PNJ 8 tháng đầu năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là mảng bán lẻ trang sức với 53% doanh thu, tương đương trên 14.200 tỷ đồng. Xếp thứ 2 về mức đóng góp doanh thu từ đầu năm cho PNJ là các sản phẩm vàng 24K với trên 9.900 tỷ đồng.

×