Cụ thể: Ông Đào Gia Phú – Tổng Giám đốc Công ty TN đã gửi đơn đến "Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.HCM) và Công an tỉnh Bình Dương tố cáo ông Lê Thành Điệu (sinh 1965, trú phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) "tham ô tài sản" trị giá 62,4 tỷ đồng tại Công ty.

Theo ông Đào Gia Phú: Công ty TN có 6 cổ đông (trong đó có 2 cổ đông là ông Lê Thành Điệu và vợ ông Điệu là bà Ngô Ngọc Giàu). Công ty TN được UBND tỉnh Bình Dương cấp phép làm chủ đầu tư một dự án tại TP.Thủ Dầu Một).

Trong quá trình thực hiện Dự, một cổ đông khác là Công ty TNHH tư vấn và quản lý Liên Hiệp Việt có chuyển vào tài khoản Công ty số tiền 65 tỷ đồng, để hợp tác, liên kết thực hiện Dự án tại TP.Thủ Dầu Một.

Tuy nhiên, ngay sau khi tiền vào tài khoản, thì với tư cách là Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty TN, ông Đào Gia Phú phát hiện ông Điệu và bà Giàu rút 60,2 tỷ đồng ra khỏi tài khoản Công ty TN và sử dụng không đúng mục đích. Thay vì số tiền trên để triển khai, thực hiện Dự án nói trên, thì vợ chồng ông Điệu lại sử dụng tiền vào mục đích khác hoặc tiêu xài cá nhân…

Ông Phú cho biết thêm, tiến hành sao kê tài khoản Công ty TN mở tại Ngân hàng TMCP Phát Triển – chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM. Từ ngày 8/8/2018 – ngày 10/5/2020, toàn bộ số tiền trong tài khoản là hơn 64,6 tỷ đồng đã bị ông Điệu chuyển đi hoặc rút ra sử dụng hết cho mục đích cá nhân. 

 "Việc làm này gây thất thoát lớn cho Công ty TN. Chúng tôi đã nhiều lần gửi thông báo, thư mời họp… cho ông Điệu và bà Giàu, yêu cầu giải trình việc rút và chi các khoản tiền không đúng mục đích và hướng khắc phục hậu quả. Nhưng ông Điệu – bà Giàu vẫn né tránh, bất hợp tác" – ông Phú nói

Trong lúc đó, Đại tá Trần Văn Chính – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương – xác nhận: "Tính đến ngày 22/7/2019, Công ty TN xác nhận Công ty Liên Hiệp Việt đã thanh toán số tiền 65.012.000.000 đồng liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông (bà Giàu, ông Điệu) trong Công TN. Và, cũng là phần tiền liên quan đến việc hợp tác, liên kết thực hiện Dự án, do Công ty TN làm chủ đầu tư".

 Việc chuyển nhượng vốn góp giữa Công ty TN và Công ty LHV do các cá nhân đại diện Công ty trực tiếp thỏa thuận giao dịch và tự nguyện ký tên xác nhận vào các văn bản chuyển nhượng được ký kết ngày 13/11/2018 và ngày 22/7/2019.

Tuy nhiên, ông Điệu – bà Giàu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn "rút ruột" tiền trong tài khoản của doanh nghiệp, sử dụng không đúng mục đích là có dấu hiệu của tội "tham ô tài sản" được quy định tại Điều 353 – Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ việc tố giác dự án bất động sản trăm tỷ bị "lật kèo" liên quan đến ông Điệu - bà Giàu, hiện thuộc thẩm quyền điều tra, xác minh và giải quyết của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bình Dương. Riêng vụ đại diện Công ty TN tố cáo ông Điệu - bà Giàu "rút ruột" tiền từ tài khoản Công ty, do Công an TP.HCM thụ lý giải quyết".

×