Chuyên án bí số 230P triệt xóa đường dây đánh bạc 600 tỷ đồng

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc có tổng số tiền giao dịch khoảng 600 tỷ đồng.

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn và thông tin trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 – Công an TP.Hà Nội) phát hiện ổ nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô lớn.

Ổ nhóm này do Lê Văn Thắng, tức Thắng "đấu" (SN 1979, thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, TP.Hà Nội) và Nguyễn Thành Nam, tức Nam "báo" (SN 1987, khối 13, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, TP.Hà Nội) cầm đầu.

Căn cứ tài liệu đã xác minh, xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ. Các đối tượng có phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng đã thu giữ rất nhiều điện thoại, thậm chí cả súng ngắn quân dụng, ống giảm thanh, đạn, pháo nổ khi triệt xóa đường dây đánh bạc 600 tỷ đồng. Ảnh: HN

Sử dụng các tài khoản ngân hàng "ảo" để thanh toán tiền thắng thua. Xác định tính chất hoạt động phức tạp của nhóm đối tượng trong dịp diễn ra World Cup 2022. Phòng PC02 xác lập chuyên án trinh sát (Bí số 230P) để tập trung xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá.

Ngày 3/12/2022, xét thấy đã đủ điều kiện phá án, Phòng PC02 đã phối hợp Phòng PA05, Phòng PA06, Phòng PC08, PK02E và Phòng PC02 - Công an TP.HCM huy động 118 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt 9 mũi công tác tiến hành bắt giữ, khám xét đồng loạt 9 địa điểm.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Thắng, Nguyễn Thành Nam, Lê Minh Quang (SN 1995, Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương (SN 1975, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, nơi ở Số 262A Quốc Lộ 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP.HCM), Lê Văn Quyết (SN 1991, Phù Lỗ, Sóc Sơn, TP.Hà Nội), Trần Văn Ước (SN 1993, Thanh Huệ Đình, Đức Hòa, Sóc Sơn), Lê Thanh Tâm (SN 1983, Phù Lỗ, Sóc Sơn), Đàm Thị Ngân Hà (SN 1990, Phù Lỗ, Sóc Sơn).

Lực lượng chức năng đã thu giữ 12 chiếc điện thoại di động các đối tượng sử dụng nhắn tin, truy cập trang web cá độ - làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội; 1 hộp tiếp đạn, 107 viên đạn các loại, trong đó có 8 viên đạn cỡ 7,62x25mm - loại đạn sử dụng cho súng ngắn quân dụng K54; 1 ống giảm thanh sử dụng cho súng ngắn; 1 ổ đạn, loại sử dụng cho súng colt ổ quay.

Lực lượng cũng thu giữ hơn 200 kilogam pháo nổ; một trăm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hồ sơ tài liệu, giấy tờ về việc cho vay lãi nặng.

Nhà chức trách cũng thu giữ 2 xe ô tô các loại: 1 xe ô tô Lexus RX350, BKS 30A-287.80; 1 xe ô tô Mecesdes, BKS 30A-875.59; 3 xe máy, gồm 1 xe máy Honda SH, BKS 29S6-424-99, 1 xe máy Suzuki RGV, BKS 59L2-245.79, 1 xe máy Honda Wave, BKS 29S6-522.16, trong đó có 2 xe đeo BKS giả, nghi vấn tang vật trộm cắp tài sản.

Thắng "đấu" là ai?

Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, Lê Văn Thắng, tức Thắng "đấu" là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, bất minh về kinh tế. Thắng mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang hoạt động cho vay lãi, tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Thắng "đấu" (thứ 2 từ trái sang) và một số đối tượng trong đường đây đánh bạc 600 tỷ đồng mà Công an TP.Hà Nội vừa triệt xóa. Ảnh: HN

Thắng sử hữu nhiều xe ô tô giá trị cao, quan hệ xã hội phức tạp. Đồng thời, Thắng và Nam đứng ra lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài về "Bong88;sasa889.com" để chia, cắt ra các tổng cho các đối tượng đầu dưới cho Lê Minh Quang, Nguyễn Thị Hương, Lê Văn Quyết.

Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khách cho khách đánh. Ngoài việc hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá các đối tượng này cũng trực tiếp là đầu tổng nhận số lô, số đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên như: Lê Minh Quang, Lê Văn Quyết (SN 1973), Trần Văn Ước, Đàm Thị Ngân Hà, Lê Thanh Tâm và các đối tượng đang bỏ trốn như Nguyễn Huy Tùng (SN 1991, Đường 2, Phủ Lỗ, Sóc Sơn), Lê Minh Tuấn (SN 1988, Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh).

Các đối tượng đều sử dụng máy điện thoại riêng, có cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội Telegram, Zalo, Messenger để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn.

Các đối tượng quy ước 1 đô (tiền trong tài khoản) tương đương 6.000 - 10.000 đồng, 1 đô com (tiền hoa hồng) Nam sẽ được hưởng từ 2 đến 4 lần (tức 12.000 - 40.000 đồng/1 đô com).

Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 600 tỷ đồng.

Công an đã bắt, tạm giữ 9 đối tượng trên về các hành vi Tổ chức đánh bạc, đánh bạc; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ hàng cấm (pháo nổ).

×