Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 850 triệu đồng mang đầu tư chứng khoán

Ngày 30/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Tham ô tài sản" đối với bị cáo Đoàn Minh Hạnh (SN 1990, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum).

Theo cáo trạng, trước đây Đoàn Minh Hạnh công tác tại Phòng giao dịch một ngân hàng tại huyện Đắk Hà với vai trò là Trưởng bộ phận tín dụng, đầu mối phụ trách thẻ tín dụng cá nhân nhằm theo dõi việc giao, nhận thẻ từ trung tâm thẻ về phòng giao dịch, quản lý, phân phối cho chuyên viên giao thẻ tín dụng cho khách hàng.

Bị cáo Đoàn Minh Hạnh tại phiên tòa.

Hạnh biết rõ về quy trình, hợp đồng mở tài khoản, hạn mức thanh toán, hình thức kích hoạt thẻ tín dụng cho khách hàng. Tất cả các thẻ tín dụng khi chuyển về đơn vị thì Hạnh là người được giao trực tiếp quản lý. 

Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng thì Hạnh sẽ giao lại nhân viên bàn giao thẻ cho khách hàng. Đối với những thẻ tín dụng khách không có nhu cầu sử dụng, đã được ngân hàng kích hoạt thì Hạnh quản lý, cất giữ tại ngân hàng và biết rõ những thẻ này có thể sử dụng mà không cần mật khẩu, không có nhân viên nào tại ngân hàng trực tiếp theo dõi tài khoản của những thẻ tín dụng này.

Lợi dụng sơ hở đó, trong khoảng thời gian từ ngày 25/5/2023 đến ngày 29/5/2023, Hạnh đã 4 lần tự ý lấy và sử dụng 26 thẻ tín dụng của khách hàng do Hạnh trực tiếp quản lý, quẹt thẻ qua máy thanh toán POS tại một tiệm vàng để rút và chiếm đoạt tổng số tiền là 855 triệu đồng, trả tiền phí quẹt thẻ hơn 21 triệu đồng, thực nhận số tiền gần 834 triệu đồng. 

Toàn bộ số tiền Hạnh chiếm đoạt đã sử dụng vào đầu tư chứng khoán sàn Forex và thua lỗ hết.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Minh Hạnh 10 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

×