Cụ thể, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố 15 bị can trong vụ Nhật Cường ra trước Tòa án nhân dân TP.Hà Nội để xét xử theo thẩm quyền.

Theo cáo trạng, nhóm bị can bị truy tố tội "Buôn lậu" theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015 gồm:

Trần Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường; Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Công ty Nhật Cường;

Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - Giám đốc Công ty Nhật Cường, chi nhánh tại Quảng Châu, Trung Quốc; Lê Hoài Phương - nhân viên Công ty Nhật Cường, chi nhánh tại Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do;

Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - Trưởng ngành hàng điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường;

Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Công ty Nhật Cường và Đỗ Văn Dũng - lao động tự do.

2 bị can bị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự 2015 gồm Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán Trưởng Công ty Nhật Cường.

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 5/2019, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm, tổng giá trị 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Các sản phẩm gồm Iphone, Blackberry, HTC New One, Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu API các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh hàng hiệu - các phụ kiện chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe.

Bùi Quang Huy thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.

Theo VKSND Tối cao, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu.

Cáo trạng mà VKSND Tối cao truy tố các bị can trong vụ Nhật Cường cũng nêu rõ, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty.

Huy chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Nhiều số liệu về tài sản nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Nhà nước đã thiệt hại gần 30 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp vì chiêu trò trên.

Cùng với đó, hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Trong vụ án, Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

×